米椿爬
2019-08-10 12:11:09

洛杉矶(美联社) - 联邦当局周四对洛杉矶时尚区的2,000家企业制定了新的财务报告规则,旨在通过突袭查获大量现金,以遏制疑似墨西哥和哥伦比亚的毒品洗钱活动。

财政部的金融犯罪执法网络发布命令,要求企业报告任何涉及3,000多美元现金的交易。 网络主管Jennifer Shasky Calvery表示,地理定位订单 - 一种用于跟踪和阻止洗钱的工具 - 是迄今为止发布的最大规模之一。

她说:“我们希望这会破坏一些最着名的贩毒组织洗钱和使用他们的钱来继续非法活动的能力。” “我们的目标是让它们无法转移资金。”

Shasky说,当局正在为2,000家企业提供订单通知,这将持续六个月。

此举是在上个月联邦政府突击搜查洛杉矶时尚区的数十家企业并在涉及通过国际贸易指控洗钱的案件中逮捕了9人之后。

移民和海关执法发言人弗吉尼亚·凯斯说,在袭击期间,联邦特工还查获了超过9000万美元的现金和3000多万美元的银行账户以及房地产和大量文件。

联邦当局称,时尚区的企业以现金方式获得了毒品货币,以换取在墨西哥销售的服装,这使得卡特尔能够以比索的形式收回利润,而且没有任何货币过境或进入银行。 洛杉矶美国检察官办公室发言人Thom Mrozek表示,调查人员怀疑哥伦比亚贩毒者还在该地区洗钱。

公司经常被要求向联邦当局报告超过10,000美元的任何现金交易,但在突袭后,时尚区要求更严格的规则。 该命令于10月9日生效。

洛杉矶时尚区商业改善区执行董事肯特史密斯表示,该订单涵盖了他所在地区约75%的面积,影响了许多销售从服装到花卉等商品的企业。

史密斯说,该地区每年的经济活动超过100亿美元。 他指出,许多企业不出口,但仍然受到该规则的影响。

“这是一个非常生硬的工具,”史密斯说,并补充说,许多企业都是小型家族企业,主要以现金运作。 “它向世界发出一条信息,即这些企业以某种方式参与非法活动,而事实并非如此。”

他说,如果看到参与洗钱的人......填写他们的美国财政部表格,他会感到震惊。

负责ICE在洛杉矶的国土安全调查的副特工Jere Miles说,减少企业可以获得的现金数量而不向当局报告交易将使得掩盖银行和调查人员的可疑交易变得更加困难。

“这也有助于我们向人们发送信息,并说,不要参与其中。这就是发生的事情,”迈尔斯说。

今年早些时候,在加利福尼亚州的两个墨西哥边境过境点发放了地理定位订单,用于现金快递和装甲车。

在某些情况下,订单不会公开以便于执法调查。 Shasky说订单是一种经常没有使用的工具,但她预计这可能会改变。

“这是我们感兴趣的,我们的执法合作伙伴有兴趣使用越来越多,”她说。